2022年9月28日，宣城市宣州区人民法院依法对全区首例洗钱犯罪案件进行公开宣判，被告人夏某因犯洗钱罪，被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
案件回顾
2018年2月至2021年5月，杨某（另案，已判刑）未经有关部门批准，以投资经营水果生意、合伙经营水果店等为由，共向160余名社会不特定对象吸收资金1000余万元。
2021年1月28日至5月7日，被告人夏某明知杨某非法吸收公众存款，仍提供个人银行账户接收集资对象钟某等13人的转账投资款计164.5万元，后通过个人微信、支付宝账号转账给杨某。2022年3月21日，被告人夏某经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。
法院审理认为
被告人夏某明知是破坏金融管理秩序犯罪之财产，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，转移资金，其行为构成洗钱罪。被告人夏某曾因殴打他人受到行政处罚，可酌情从重处罚。鉴于被告人夏某归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，本案审理期间，被告人夏某主动缴纳罚金，且自愿适用认罪认罚从宽制度，签署认罪认罚具结书，具有法定、酌定的从轻或者减轻处罚情节，法院遂依法作出上述判决。
洗钱是严重的经济犯罪行为，损害了金融机构的正常运行，威胁金融体系安全稳定，助长了涉黑恶、毒品、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，对国家政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁。该案的快审快判快结，有力威慑了违法犯罪，表明了人民法院严惩洗钱犯罪的态度和决心。宣州法院将继续充分发挥审判职能，加强与金融、检察、公安等部门的密切协调配合，形成打击洗钱犯罪的合力，持续高效推动反洗钱工作，为护航辖区金融安全和经济发展提供强有力的司法保障。